vdbfdvfd
Гость |
Новый компаньон поначалу может производить благоприятное впечатление. Но перед заключением договора все же следует установить, кто фактически управляет компанией и кто является её конечным бенефициаром. Изучаем документы, учредителей, судебную историю, долговые обязательства и связи между компаниями. Итоговые данные сводим в один документ, чтобы заказчик мог в короткие сроки определить риски. Клиент предоставляет наименование компании, ФИО или ИНН, а мы готовим отчёт с результатами проверки. Ежели ваша цель комплексная проверка бизнеса то переходите по нашей ссылке и узнавайте о возможностях и предложениях.
Экспертиза может стартовать со стандартного анализа юридического лица, а при потребности переходить к поиску аффилированных структур, бенефициаров и источников финансирования. Ключевые выводы сопровождаем конкретными ссылками на источники. При необходимости каждый клиент имеет возможность самостоятельно их перепроверить. Задействуем легальные реестры, открытые базы и другие источники, где можно проверить сведения.
За время деятельности мы выполнили свыше 3400 проверок. Были оперативные запросы по персональному контрагенту и комплексные проверки перед крупными сделками.
Что проверяем
• Контроль документации и сведений. Сравниваем данные, которые сообщает компания, с информацией из официальных источников.
• KYC и AML-скрининг клиентов. Анализируем клиента, источники средств и возможные ограничения, которые могут отразиться на взаимодействии. Для банковских структур и финтеха KYC и AML уже давно выступают нормой. Но при масштабной операции данная проверка нужна не только банкам и финтех-компаниям.
• Исследование имиджа компании или предпринимателя. Проверяем отраслевые площадки, публикации, отзывы и судебные материалы. Негативное упоминание по-сути еще мало что значит. Оцениваем, кто его оставил, из-за чего начался конфликт и каким образом он завершился.
• OSINT-анализ, работа с открытыми информационными ресурсами. Сверяем информацию из разных источников и находим взаимосвязи между юридическими лицами, топ-менеджерами и собственниками. К примеру, выясняем, не связаны ли несколько юрлиц общими руководителями, адресами либо собственниками.
• Комплексная проверка (Due diligence) компании. Всесторонняя проверка перед сделкой, инвестиционным вложением либо покупкой компании: судебная хронология, денежные метрики, взаимосвязи владельцев и другие факторы, способные оказать влияние на итоговое решение о операции. Непосредственно перед договором в размере 8 миллионов рублей клиент принял решение проверить поставщика. По итогам обнаружили два судебных разбирательства и связь организации с уже закрытым должником. Покупатель решил отказаться от сделки.
• Проверка организаций и контрагентов. Быстрая проверка подходит, когда необходимо срочно оценить нового партнёра, поставщика или подрядчика до момента подписания договорных документов. В отчёте демонстрируем данные ЕГРИП и ЕГРЮЛ, состояние организации, основателей, а также руководство, суды за последние три года, исполнительные производства и задолженности по налогам.
Как заказать аудит
Запрос подаётся на веб-сайте или в мессенджере Телеграм @infoonlinex. Менеджер связывается с клиентом в течение 60 минут, проговорит требование и подберет подходящий вариант услуги. После заключения договора отчёт обычно готовим за 24 часа. Данные извлекаем исключительно из ЕГРИП, ЕГРЮЛ, картотеки арбитражных дел, ФССП, ФНС и других реестров. Незаконно купленные реестры и личные данные не применяем.
Экспресс-проверка — цена от 3 тыс. руб.; комплексная проверка — от 15 тыс. рублей; мониторинг контрагентов — от 25 000 руб. в месяц. Клиент будет получать уведомление, сразу как только в открытых источниках возникают данные о новых судебных исках, банкротстве или смене топ-менеджмента. Осуществляем работу по договору, оформляем соглашение о конфиденциальности (NDA) и храним историю каждого запроса.
Опишите задачу — объясним, какой вид формата проверки лучше подойдет и сколько он будет стоить. Предварительная консультация без оплаты.
|
